Hải quan Đức nhấn mạnh quy định bắt buộc khai báo khi mang từ 10.000 euro tiền mặt trở lên khi nhập cảnh hoặc xuất cảnh khỏi Liên minh châu Âu (EU). Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các khoản phạt nặng, lên tới một triệu euro.
Quy định chung về khai báo tiền mặt
Theo quy định của Liên minh châu Âu, bất kỳ cá nhân nào nhập cảnh hoặc xuất cảnh EU và mang theo tiền mặt hoặc các phương tiện thanh toán tương đương có tổng giá trị từ 10.000 euro trở lên đều phải khai báo với cơ quan hải quan. Quy định này áp dụng cho tất cả các tuyến biên giới của EU, bao gồm đường hàng không, đường biển và đường bộ. Mục đích của quy định là nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác.
Các loại tài sản được coi là tương đương tiền mặt không chỉ bao gồm tiền giấy và tiền xu. Nó còn bao gồm các công cụ chuyển nhượng khác như séc du lịch, séc ngân hàng và các lệnh chuyển tiền chưa ký tên người nhận.
Những gì cần được khai báo?
Số tiền 10.000 euro là ngưỡng áp dụng cho mỗi người, bao gồm cả trẻ em. Nếu một gia đình đi cùng nhau, ngưỡng này được tính riêng cho từng thành viên. Các loại tiền tệ khác sẽ được quy đổi sang euro để xác định xem có đạt đến ngưỡng phải khai báo hay không.
Các hạng mục sau đây cần được khai báo nếu tổng giá trị tương đương 10.000 euro trở lên:
- Tiền giấy và tiền xu đang lưu hành.
- Các công cụ chuyển nhượng vô danh như séc du lịch.
- Vàng miếng, tiền vàng hoặc các loại kim loại quý có giá trị cao.
Thủ tục khai báo và hậu quả vi phạm
Việc khai báo phải được thực hiện bằng văn bản tại cơ quan hải quan ở điểm nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Du khách cần điền vào một mẫu đơn khai báo chính thức, cung cấp thông tin về chủ sở hữu, nguồn gốc và mục đích sử dụng số tiền. Việc không khai báo hoặc khai báo sai sự thật được xem là một hành vi vi phạm pháp luật.
Nếu bị phát hiện không tuân thủ, cá nhân vi phạm có thể phải đối mặt với các biện pháp xử phạt nghiêm khắc. Các hình phạt có thể bao gồm việc tạm giữ toàn bộ số tiền và một khoản phạt hành chính đáng kể. Mức phạt có thể lên tới 25% tổng số tiền không được khai báo và trong những trường hợp nghiêm trọng, con số có thể lên đến một triệu euro.
© 2025 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC