Người đàn ông mang hai quốc tịch Anh và Campuchia này bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu lừa đảo qua mạng và điều hành mạng lưới rửa tiền. Vụ việc được công bố tại New York vào ngày 14 tháng 10.
Chen Zhi, 38 tuổi, đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù nếu bị kết tội. Các công ty của ông này đã bị Mỹ và Anh đưa vào danh sách trừng phạt như một phần của chiến dịch chung.
Chính phủ Anh cho biết đã đóng băng tài sản của mạng lưới này, bao gồm 19 bất động sản tại London, trong đó có một căn trị giá gần 100 triệu bảng Anh (133 triệu đô la).
Trong khuôn khổ vụ án, Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá gần 15 tỷ đô la, được mô tả là khối tài sản lớn nhất từng bị thu giữ trong lịch sử. Phía Mỹ cho rằng Prince Holding thực chất là bình phong cho một trong các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
Báo cáo cho biết hàng trăm nhân viên, là nạn nhân của nạn buôn người, bị giam giữ tại các trại lao động cưỡng bức, trong các cơ sở giống nhà tù với tường cao và dây thép gai.
Ảnh gốc được chụp tại Phnom Penh bởi nhiếp ảnh gia của Reuters / Pring Samrang.
Kể từ khoảng năm 2015, Tập đoàn Prince Holding đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc kinh doanh hợp pháp trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và tiêu dùng. Ông Chen và các cộng sự bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức nhiều nước để bảo vệ các hoạt động phi pháp.
Ngoài ra, Chen Zhi còn bị buộc tội sử dụng ảnh hưởng chính trị và các kênh kinh doanh hợp pháp làm bình phong để che đậy hành vi phạm tội.
Những tội ác mà Chen Zhi bị buộc tội:
- Gian lận trực tuyến: Chen Zhi bị cáo buộc chỉ đạo các hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử (crypto investment fraud) thông qua nhiều kịch bản, trong đó nạn nhân được dụ dỗ bằng mối quan hệ ảo, hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó tiền của họ bị chiếm đoạt.
- Rửa tiền: Số tiền đánh cắp được từ các hoạt động lừa đảo được chuyển qua nhiều hình thức tinh vi, ví tiền điện tử, công ty bình phong, kinh doanh hợp pháp như sòng bài, khai thác tiền điện tử… để che dấu nguồn gốc.
- Buôn người, ép buộc lao động: Chen Zhi và các đồng phạm bị cáo buộc ép buộc hàng trăm người lao động bị dụ đến Campuchia hoặc các khu “compound” hiệu gian lận để làm việc bị giam giữ, trong điều kiện áp lực, bạo lực, không được tự do đi lại.
Nhiều người lao động bị đánh đập, giữ trái ý muốn, bị cô lập, kiểm soát chặt chẽ như trong cơ sở lao động kiểu “nhà tù kinh doanh gian lận”. Những người này bị buộc phải thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin, tạo tài khoản mạng xã hội để tiếp cận và lừa nạn nhân, biến họ thành tai mắt của mạng lưới lừa đảo.
- Tham nhũng, hối lộ, dùng quyền lực để che giấu: Chen Zhi và mạng lưới bị cáo buộc hối lộ quan chức nhiều quốc gia (nhất là Campuchia) nhằm tránh bị phát hiện, để tiếp tục hoạt động mà ít bị can thiệp.
Chen Zhi cũng bị cáo buộc dùng ảnh hưởng chính trị, kênh kinh doanh hợp pháp làm bình phong để che dấu các hoạt động phi pháp.
Chen Zhi được cho là có vai trò chính, cầm đầu các tổ chức tội ác chống lại nhiều công dân Việt Nam và Thái Lan... trong những năm gần đây.
Ông này được cho là có vai trò chủ chốt trong các hoạt động tội ác chống lại nhiều công dân Việt Nam và Thái Lan trong những năm gần đây.
Lê Hải Yến - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC
© 2025 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC