Khi đi lại giữa Đức và các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu, bất kỳ ai mang theo từ 10.000 Euro tiền mặt trở lên đều phải thực hiện khai báo hải quan. Quy định này nhằm ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Ngưỡng 10.000 Euro áp dụng như thế nào
Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), mọi cá nhân khi nhập cảnh vào hoặc xuất cảnh khỏi lãnh thổ EU, bao gồm cả Đức, với số tiền mặt hoặc phương tiện thanh toán tương đương có giá trị từ 10.000 Euro trở lên đều có nghĩa vụ phải khai báo với cơ quan hải quan. Quy định này được áp dụng nhằm kiểm soát dòng tiền, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Việc khai báo phải được thực hiện một cách chủ động mà không cần chờ yêu cầu từ nhân viên hải quan.
Các loại tài sản được coi là tiền mặt
Khái niệm "tiền mặt" không chỉ giới hạn ở tiền giấy và tiền xu. Nó còn bao gồm một loạt các phương tiện thanh toán có giá trị tương đương khác. Những tài sản này cũng phải được cộng dồn để tính vào ngưỡng 10.000 Euro.
- Tiền giấy và tiền xu đang lưu hành.
- Các công cụ chuyển nhượng vô danh như séc du lịch và séc ngân hàng.
- Hối phiếu hoặc lệnh phiếu đã ký nhưng không ghi tên người nhận.
- Vàng thỏi, vàng miếng hoặc tiền xu bằng vàng có hàm lượng vàng từ 90% trở lên.
Thủ tục khai báo tại cơ quan hải quan
Du khách phải điền vào một mẫu đơn khai báo bằng văn bản tại các điểm kiểm soát hải quan ở sân bay, cảng biển hoặc cửa khẩu đường bộ. Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về chủ sở hữu, người thụ hưởng dự kiến, số tiền chính xác và nguồn gốc của khoản tiền. Việc không khai báo hoặc khai báo sai sự thật đều bị coi là vi phạm pháp luật.
Hậu quả của việc không tuân thủ
Nếu không khai báo hoặc khai báo không trung thực, cá nhân vi phạm có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc. Các biện pháp xử lý bao gồm việc tạm giữ toàn bộ số tiền mặt và áp dụng một khoản tiền phạt đáng kể. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc, khoản tiền phạt có thể lên tới hàng chục nghìn Euro hoặc cao hơn.
© 2025 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC