Trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt và một địa điểm khác ở Berlin đã bị khám xét vào sáng ngày 28/01/2026, trong một cuộc điều tra về nghi vấn rửa tiền. Vụ việc do Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) tiến hành, cho thấy sự nghiêm túc của các cơ quan chức năng trong việc giám sát lĩnh vực tài chính.
Chiến dịch khám xét quy mô lớn
Sáng ngày 28/01/2026, một chiến dịch khám xét quy mô đã được Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) phối hợp với Viện Công tố Frankfurt tiến hành tại trụ sở chính của Deutsche Bank ở Frankfurt. Cùng lúc đó, một địa điểm khác của ngân hàng tại Berlin cũng trở thành mục tiêu của cuộc điều tra này. Khoảng 30 điều tra viên mặc thường phục đã có mặt tại trung tâm tài chính Frankfurt ngay sau 10 giờ sáng, bắt đầu công việc thu thập tài liệu và bằng chứng liên quan đến nghi vấn rửa tiền.
Nghi vấn rửa tiền và phản ứng từ giới chức
Viện Công tố Frankfurt đã xác nhận rằng cuộc khám xét được thực hiện theo lệnh và nhắm vào các cá nhân chịu trách nhiệm cùng một số nhân viên chưa xác định danh tính của ngân hàng. Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan pháp luật Đức đối với các hoạt động tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định chống rửa tiền ngày càng được thắt chặt. Deutsche Bank, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất châu Âu, đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc chứng minh sự minh bạch trong hoạt động của mình.
© 2026 | Tạp chí NƯỚC ĐỨC