Cảnh sát Đức khám xét trụ sở Deutsche Bank vì nghi án rửa tiền

Văn phòng công tố Frankfurt phối hợp cùng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) vừa triển khai một chiến dịch khám xét quy mô lớn tại các văn phòng của Deutsche Bank. Hoạt động này nhắm vào các trụ sở tại Frankfurt am Main và Berlin nhằm thu thập bằng chứng về hành vi rửa tiền.

Đáng chú ý, cuộc khám xét diễn ra chỉ một ngày trước khi tập đoàn tài chính lớn nhất nước Đức công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025. Các nhà điều tra hiện đang tập trung vào một số nhân viên và quản lý cấp cao chưa được tiết lộ danh tính.

1 Canh Sat Duc Kham Xet Tru So Deutsche Bank Vi Nghi An Rua Tien

Cuộc đột kích bất ngờ tại trung tâm tài chính

Theo thông tin từ cơ quan công tố, trọng tâm của cuộc điều tra là các mối quan hệ kinh doanh trong quá khứ giữa ngân hàng và các công ty nước ngoài. Những đơn vị này bị nghi ngờ đã sử dụng hệ thống của Deutsche Bank để thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Phía cảnh sát hy vọng đợt kiểm tra lần này sẽ giúp củng cố thêm các bằng chứng quan trọng đã thu thập được trước đó. Trước khi thông tin chính thức được công bố, tạp chí Spiegel đã đưa tin về sự việc này, gây xôn xao dư luận tại Đức.

Phản hồi từ phía Deutsche Bank

Người phát ngôn của Deutsche Bank đã xác nhận việc các cơ quan chức năng đang có mặt tại trụ sở của họ để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Ngân hàng khẳng định đang hợp tác đầy đủ và minh bạch với văn phòng công tố Frankfurt.

Tuy nhiên, đại diện ngân hàng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch hoặc danh tính các công ty liên quan. "Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm vì không thể bình luận gì thêm trong khi quá trình điều tra đang diễn ra," người phát ngôn cho biết.

Những rắc rối pháp lý trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên Deutsche Bank dính líu đến các cáo buộc về quản lý lỏng lẻo trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền. Ngân hàng này đã nhiều lần bị các cơ quan giám sát tài chính cảnh báo về việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ quá chậm trễ.

Vào cuối tháng 4 năm 2022, trụ sở của ngân hàng tại Frankfurt cũng từng bị các điều tra viên từ BKA và cơ quan giám sát BaFin khám xét.
Cơ quan giám sát tài chính BaFin thậm chí đã phải cử một đặc phái viên đến giám sát trực tiếp các nỗ lực chống rửa tiền tại đây.
Ngân hàng cũng từng đối mặt với áp lực lớn trong việc cải thiện hệ thống kiểm soát nhằm ngăn chặn tài trợ khủng bố.

Nghi vấn liên quan đến tỷ phú Roman Abramovich

Theo nguồn tin từ tờ Süddeutsche Zeitung, cuộc khám xét lần này có thể liên quan đến tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Các nhà chức trách đang làm rõ nghi vấn Deutsche Bank đã chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch nghi ngờ của các công ty thuộc sở hữu của vị tỷ phú này.

Hiện tại, Roman Abramovich đang nằm trong danh sách trừng phạt nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu (EU).

Việc không kịp thời thông báo các hoạt động tài chính liên quan đến các đối tượng bị trừng phạt được xem là một lỗi vi phạm nghiêm trọng trong quy định ngân hàng quốc tế.

Theo Spiegel/DPA